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Inversión en paraísos fiscales perjudica la recaudación tributaria en México
Los llamados paraísos fiscales, perjudican mucho a la hacienda pública de México, ya que son millones de pesos que se dejan de recaudar.
Foto propiedad de: Internet
La masiva filtración de documentos confidenciales, conocido como “Panamá Papers” reveló cómo personas adineradas y poderosa, entre ellos algunos empresarios, políticos y personajes del espectáculo mexicanos usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza y evadir impuestos.
La investigación conocida como Panamá Papers que obtuvo el diario alemán Süddeusche Zeitung y compartió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en ingles), con más de 100 medios asociados en el mundo entre ellos la revista mexicana Proceso, contempla 11.5 millones de archivos internos de la firma legal panameña Mossack Fonseca. El estudio duró casi un año y contó con la participación de 376 periodistas de todo el mundo.
El Grupo Mossack Fonseca es un bufete de abogados establecido en Panamá que se dedica a proveer servicios para el establecimiento de sociedades y compañías extraterritoriales, en zonas conocidas como paraísos fiscales, o inversiones “offshore” la discreción de esta firma centroamericana siempre fue su sello.
El paraíso fiscal, es según la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), es un instrumento de competencia fiscal perjudicial.
La Hacienda Pública Española, tiene en mi opinión una definición más concreta de lo que es un paraíso fiscal o inversiones offshore, a los que describe como territorios de baja o nula tributación que mediante normas especificas internas, garantizan laopacidad de las transacciones, con la ausencia absoluta de registros, formalidades y controles.
Según cifras de la OCDE, el traslado de dinero a paraísos fiscales, con la intención de pagar menos tributaciones y así evadir impuestos en sus países de origen, genera pérdidas de hasta 240 mil millones de dólares anuales.
En la lista de la investigación Panamá Papers, aparecen algunos nombres de mexicanos que me llaman la atención como es el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Banco Azteca, Grupo Elektra, quien utilizó dos empresas offshore, una en la Isla del Hombre y otra en Gibratar. La primera de ellas fue para comprar obras de arte en las Islas Vírgenes Británicas. Con la primera participaba anónimamente de subastas en las reconocidas casas Sotheby´s y Christies; con la segunda empresa la utilizó para registrar un barco en las Caimán y contó con tres diferentes nombres Hatrick Group Services; Donby Limited y Aquied Limoted.
Lo que más me llama la atención del empresario Salinas Pliego, es que no es la primera vez que es implicado en operaciones offshore de dudosa transparencia, en 1993 este empresario de los medios de comunicación recibió de Raúl Salinas de Gortari 29.8 millones de dólares, los cuales los invirtió en operaciones offshore, en una isla del Caribe, para después pagar una parte de la adquisición de la televisora del Estado Imevisión hoy TV Azteca.
Omar Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes, actual candidato del PAN al gobierno de Veracruz, también aparece en la lista de clientes del bufete de Mossack Fonseca. Este junior inició un proceso de creación de un fideicomiso en Nueva Zelanda; en este, estarían como beneficiarios él y su esposa Ángela Ruiz. Sin embargo, la operación no se llevó a cabo, debido a que a finalmente desistió.
El hijo menor de Miguel Ángel Yunes, el empresario Omar que es franquicitario de Sushi itto, tampoco es la primera vez que está implicado en operaciones poco transparentes.
En 2010 Omar Yunes fue señalado por el abogado Jesús Reyes Peralta como propietario de 4 empresas españolas adquiridas por la familia Yunes en condiciones poco transparentes.
Las empresas propiedad de Omar en Oviedo, España son Vaut Investments Sociedad Limitada. Nero Investments, Feles Investments y Maximilian Investments, estas empresas desarrollan trabajos de obra pública y privada, suministros de materias primas e instalaciones en general.
El escándalo del conocido como Panamá Papers es uno más de casos donde gente adinerada y poderosa, invierte en paraísos fiscales, con la creación de empresas offshore que muchas veces son inexistentes con el fin de evadir impuestos en su país de origen o lavar dinero.
Otro caso muy sonado que implicaba inversiones para evadir impuestos y esconder fortunas inmensas, fueron las revelaciones hechas por la investigación de más 40 periódicos de todo el mundo, conocido como Swiss Leaks, donde se publican una serie de artículos con base en los datos robados en 2008 por el informático francés Hervé Falciani y que implica a la sucursal de Ginebra, Suiza del banco inglés, Hong Kong and Shanghai Banking (HSBC), que permitió por años a empresarios, dictadores y celebridades usar su brazo financiero en su sucursal del país helvético para proteger cuentas de más de 100 mil millones de dólares y evadir impuestos en su país de origen.
Las investigaciones hechas por “Swiss Leaks”, que encabezó el diario francés Le Monde revelan que 106 mil inversionistas presuntamente no declararon impuestos en su país de origen y en esta lista destacan varios nombres de acaudalados mexicanos.
Entre los mexicanos que son señalados de tener cuentas presuntamente no declaradas ante el fisco en la filial Suiza de HSBC, Swiss Private Bank, destacan los nombres del empresario Carlos Hank Rhon, dueño del Grupo Financiero Interacciones, e hijo del político priista Carlos Hank González, el empresario Federico Said Camil Garza, padre del actor Jaime Camil y que también está relacionado con un caso de corrupción en la refinería de Cadereyta de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante los gobiernos panistas.
El ex director de la Bolsa Mexicana de Valores y ex Secretario de Energía y actualmente integrante del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, además de asesor de la empresa Sempra, Luis Téllez, también se encuentra en la lista de inversionistas del banco británico en Suiza.
La lista de inversionistas mexicanos destacados de HSBC en Ginebra la completan el ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayud, el magnate de la construcción El Mann Arazi, el ex director de Walmart Eugenio Ebrard, el banquero Enrique Vitela, el ex director de la Bolsa Mexicana de Valores, Guillermo Prieto.
Los llamados paraísos fiscales, perjudican mucho a la hacienda pública de México, ya que son millones de pesos que se dejan de recaudar, cuando se hacen operaciones offshore en zonas de casi nula tributación.
La inversión de empresarios, políticos, celebridades mexicanos también nos habla de la desigualdad que hay en el país, cuando unos cuantos pueden invertir grandes cantidades de dinero que generalmente lo generan aquí y por otro lado hay más de 50 millones de pobres.
Las inversiones offshore, también pueden usarse para el lavado de dinero del crimen organizado o de recursos provenientes de la corrupción de políticos y funcionarios públicos.
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