Bloquean las cuentas de ocho personas relacionadas con el caso del abogado Juan Collado y el presunto fraude desde Caja Libertad
"Es una investigación que tiene la Fiscalía General de la República, pero por supuesto que la UIF ha participado"
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, confirmó que “fueron bloqueadas las cuentas de ocho personas relacionadas con el caso del abogado Juan Collado y el presunto fraude orquestado desde Caja Libertad”.
Dio a conocer que, “es una investigación que tiene la Fiscalía General de la República, pero por supuesto que la UIF ha participado”. Respondió que no podía dar más datos por el debido sigilo de las investigaciones.
En lo referente a las investigaciones contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados por parte de la empresa del Estado, detalló que “bloquearon las cuentas de doce familiares y personas cercanas al político”, informó Excélsior.
“Hemos presentado ya cuatro denuncias contra el señor Lozoya y se han congelado las cuentas de 12 personas relacionadas con el entorno cercano”, abundó el funcionario de Hacienda.
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